经济犯罪如何防范工作

① 浅谈如何做好经济犯罪防范工作

职务犯罪因其具有较大的社会危害性，而引起了人们的广泛关注。由于职务犯罪不仅侵害了单位的正常活动（正当性、公正性、廉明性），有的还给公共财产、国家和人民利益造成重大损失，少则数十、数百万元，多则数千、数亿万元，因而这种犯罪的社会危害性较之其他犯罪更为严重。预防职务犯罪，就是调动社会上一切积极因素，运用各种手段和采取社会性和专门性的防治措施，限制国家工作人利用职务犯罪的原因与条件，以达到防止、遏制和减少职务犯罪发生的目的。它是事前预防，即古人所说的“防患于未然”。学校原本是“清水衙门”。改革开放以后，在商品经济大潮冲击下，学校内部的职务犯罪也屡见于报刊杂志。由于导致职务犯罪的原因多方面的，要达到减少和消除职务犯罪，应从多层次、多角度、多方面进行系统预防，把预防犯罪的全局理顺，建立起配套成龙的教育、预防、制约、监督等机制，使之相互联系相互作用，对职务犯罪从源头上进行治理，以挽救意图犯罪者，保护国家和人民的利益免受损失。一、加强宣传教育力度，提高学校干部的自我约束能力1、加强法制教育，提高学校干部的法律意识要加强法制教育，使学校干部充分感受到法律的神圣和庄严，使潜在的犯罪人员充分感受到法律的威慑力，认清犯罪行为及其必然的法律后果，严格遵守法律、忠于职守，避免违反刑事法律的规定。要有效地预防职务犯罪，必须端正学校行政人员的思想。做为学校的行政人员，既是一名领导干部，又是一名教师，“为人师表，教书育人”，“学高为师，身正为范”，提倡从政道德，用良好的师德师风武装行政人员的思想，培养学校行政人员高尚的思想品德和大公无私的优秀品质，是从根本上预防各类职务犯罪的有效措施。学校的领导干部应努力做到：省身以严，修德以谦，用权以慎，为政以廉。省身以严，就是严格自我约束和自我完善，做到“外无愧于人，内无愧于心”。修德以谦，就是在成绩和荣誉面前保护良好的心态和清醒的头脑。用权以慎，就是要牢固树立正确的权力观。我们的干部必须弄清手中权力的性质，只有弄明白了这一点，才会正确看待和运用手中的权力。为政以廉，就是固守清廉，一身正气。“外面的世界很精彩”，现象生活中不平衡的事到处都是，哪个单位都有，每个人都有，许多违法犯罪的工作人员，遇到不顺心的事，心理不平衡时，总想通过歪门邪道找回失衡心理，结果误入歧途，所以，我们要帮助工作人员学会自治、自立，实现自我的心理平衡。保持心理平衡，不可盲目攀比。4、教育工作人员切忌侥幸心理因为世上没有不透风的墙，想要人不知，除非己莫为，不论犯罪分子隐藏的多深，伪装的多巧妙，最终会暴露无遗。二、健全制度，建立纪律制约体系，消除产生犯罪的机会健全制度，对学校领导干部的从政行为进行规范。采用纪律制约来设置权力防线，才能有效的抑制国家工作人员职务犯罪。建立健全规章制度，应当注重分析本单位的工作流程、制约情况、薄弱环节，在此基础上，有针对性地制定工作程序、监察制约以及责任制度，使工作有章可循、监督制约有力、责任落实到人。应当特别重视的是，规章制度的制定完善仅仅只是预防职务犯罪发生的前提和基础，规范运作、严格执行既有的规章制度才是有效预防职务犯罪的关键。各部门应坚决做到有章必循、违章必究。一个法治国家，追求的是法律至上；一个高效有序的单位，也应当以规章制度为开展工作的标尺，严格执行规章制度，做到令行禁止，使制度成为本部门、本单位工作的生命力之所在，而不是一个花瓶、一件摆设。实行教育收费公示制度，发放收费明白纸必须加盖学校公章，所有收费必须使用正规票据，严禁私立收费项目或提高收费标准；严把图书资料征订关，实行分管领导审查把关、主要领导审批制，坚决杜绝乱征订现象；严格财务管理，加强预算管理，实行“一支笔”审批制；控制非事业性支出，招待费、应酬费应控制在公务费2%以内，学校福利发放费用控制在勤工俭学纯收入的30%以内；全面实行大宗物品采购公开招标制度；规范基建项目、经营项目管理，实行招标竟标，堵塞各方面漏洞；加强人事管理，全面实行教师全员聘任制，教师专业技术职务实行“评聘分开、竞争聘任”。要加强管理、利用严密的管理制度来约束、规范工作人员的行为，这是预防职务犯罪的重要方面。三、建立监督管理机制，遏制产生犯罪的条件建立监督管理机制就是要求学校行政人员要自觉置于党和人民群众的监督之下，接受监督管理，防止公权私用，通过有效的监督以赢得人民群众的拥护和支持。事实证明，没有制约的权利是犯罪产生的根源之一，因此，必须增强监督管理意识，完善监督管理制度，强化监督管理机制，加大监督管理力度，发挥监督管理功能，努力做到权力行使到那里，监督制约措施就实行到那里。（一）强化民主监督。规范、健全教代会制度，发挥教代会的功能，是加强学校民主管理、民主监督的重要渠道。教代会一年要召开二至三次会议，对学校重要的管理规章制度出台予以审议和通过。学校财务收支情况每年至少一次向教职工代表大会报告。教代会要推行民主评议领导干部制度，学校领导干部每年在全体教职工大会上进行述职述廉，教职工代表根据德、能、勤、绩等方面进行民主评议。通过民主评议，一方面为广大教职工直接参与学校民主管理和民主监督提供广阔天地；另一方面促进领导干部廉洁自律，发奋工作。对学校政务、党务、财务通过公开栏进行全面公开，如学校收费情况、财务结算、收支情况、党员考核、教师出勤、教师量化考核情况、教师评优评先、专业技术职务评审、福利分配、中学招生政策、招生计划、程序及录取名额、录取分数线等以不同形式进行公开，授受教职工和群众的监督，增强权力运作的透明度，以提高办事效率，促进办事公正。（二）强化审计监督。对学校财务采取“报送审计”和“就地审计”形式。强化月审计，对学校收支宗行“收入月审报，支出月审核”制度，学校所有收支单据必须经会计中心审核后方可下帐；强化专项审计，根据工作需要，对学校某段时间的财务或重大事项进行审计；强化离任审计，实行先审计、后离任。（三）强化信访监督。教育局、学校要设立举报电话，学校内要设立校长信箱，接受群众举报。实行主要领导批阅信件制度和领导接访日制度。对于群众来信反映的问题，坚持出一件、查一件、处理一件。对违法违纪行为视情节分别给予谈话诫勉、警告、免职、移交监察机关或司法机关处理处分。

② 如何防范经济纠纷中的经济犯罪

经济犯罪是指在经济活动中，以非法手段获取利益、侵犯他人权益的行为。经济犯罪是经济纠纷中的一种重要表现形式，不仅严重损害了社会经济秩序、破坏了社会正常的交易秩序，更使得受害人蒙受了经济损失。因此，防范经济纠纷中的经济犯罪，是维护社会正常经济秩序的重要任务。

如何防范经济纠纷中的经济犯罪？
一、完善法律法规
要防范经济纠纷中的经济犯罪，首先需要完善相关的法律法规。国家应该加强立法工作，明确各种经济犯罪的罪名和处罚力度，加大对经济犯罪的打击力度，提高犯罪成本和风险。同时，应该加强对经济犯罪的预防和管控工作，加强对经济活动中的监管、审计和执法力度，加强对经济犯罪的打击和处罚。
二、提高法律意识
要防范经济纠纷中的经济犯罪，除了完善法律法规之外，还需要提高公民的法律意识。公民应该学习相关法律法规，增强自我保护意识，避免陷入经济犯罪的陷阱中。同时，公民还应该积极参与打击经济犯罪的工作，举报经济犯罪行为，保护自己和他人的合法权益。
三、加强道德教育
要防范经济纠纷中的经济犯罪，还需要加强道德教育。在经济活动中，要求人们不仅要遵守法律法规，更要遵循道德准则，注重诚信和信用。只有加强道德教育，培养人们的良好道德品质，才能有效预防经济犯罪的发生。
四、完善金融体系
要防范经济纠纷中的经济犯罪，还需要完善金融体系。金融体系是经济犯罪的主要渠道和工具，如果能够建立完善的金融体系，就能有效地防范经济犯罪的发生。因此，要加强对金融市场的监管和管理，建立健全的金融风险管理机制，提高金融体系的安全性和稳定性。
综上所述，防范经济纠纷中的经济犯罪，需要从多个角度进行分析和处理。只有加强法律法规的完善、提高公民的法律意识、加强道德教育和完善金融体系，才能有效预防和打击经济犯罪的发生。

③ 预防打击涉众型经济犯罪

今年5月15日是第十个全国打击和预防经济犯罪宣传日。前日，嘉兴市公安局召开打击防范涉众型经济犯罪专项工作新闻发布会。

包括涉及全国31个省市的中嘉易购非法集资案，樊凡金夫、浙江E贷、浙江长贷等5起P2P网贷案。案件侦查过程中，嘉兴警方迅速查封涉案企业资产，并积极督促其返还赃款赃物。

同时，为营造打击犯罪的良好社会氛围，公安机关专门编制发布了《涉众型经济犯罪风险排摸处置工作手册》，进行预警处置；有关部门排查清理了一批存在隐患的投资理财公司；坚持预防为主，组织开展“进校园”、“进商圈”、“进农村”等常态化宣传活动，面向高校师生、社会公众和农村留守老人开展尘脊启专项防骗宣传。

那么，日常生活中如何防范涉众型经济犯罪呢？

1.涉众型经济犯罪仍处于高发区间。跨省跨市案件频发，其潜在风险将持续释放。

二是网络相关利益主体化趋势更加明显。犯罪分子利用互联网的便利性和流动性进行推广，涉及的资金和人员比传统的线下案件要多得多。

第三，名称和手段不断翻新。贴近经济社会热点和各种新概念，非法集资的犯罪手段正在向私募、众筹、期权等“资本运作”领域转移。

四是犯罪模式复合化、隐蔽化。利用传销发展下线的巨大扩张性和相对隐蔽性特点，“传销非法集资”犯罪模式高度融合，促进了犯罪组织的快速发展壮大。

5.抗风险能力弱的群体受到的伤害很大。不法分子打着“医疗保健、老年旅游、扶贫”的幌子，专门针对弱势群体，造成更恶劣的影响。

打击和防范涉众型经济犯罪任重道远，嘉兴公安下一步打算这样做：

进一步明确攻关目标。目前，这五类重点案件已成为涉众型经济犯罪的“重灾区”:无金融业务资格，通过互联网实施的非法集资案件；互联网非法集资案件；私募基金领域非法集资案件；各交易场所非法经营、非法发行证券、合同诈骗、非法集资案件；打着“消费返利”、“电子商务”、“金融互助”、“虚拟货币”、“关爱慈善”、“养老扶贫”等幌子的网络传销案件。目标群体也向中青年群体和60岁以上的老年群体蔓延。

接下来，嘉兴公安机关将充分调动各种资源和手段，加强与金融监管、市场监管、商务等行业主(监)务部门的合作，持续开展线上监控、线下侦查，预警、提前应对，将涉众型经济犯罪扼杀在萌芽状态；鼓励群众举报、举报涉众型经济犯罪线索；加大打击力度，坚决打击涉众经济犯罪，震慑违法犯罪；加强损害赔偿追责，最大限度挽回群众损失，切实维护群众合法利益。

【浙江新闻】以案为鉴

一、王某某等人集资诈骗案

2014年8月以来，王某某伙同朱某某、李某某、沈某等人，搭建电子商务平台，以“消费返利”为幌子，利用推介会、微信推广等方式，对其进行宣传，并通过扩大区域代理和吸引商户加盟的宣传，吸收了全国各地不特定商户的存款。到2017年12月，共骗取存款117亿元。现王某某等24名犯罪嫌疑人已移送起诉。

二、张某芬等人集资诈骗案

2016年9月以来，犯罪嫌疑人王某伙同张某某、等人，违反国家金融管理法律法规，搭建P2P点对点借贷平台，利用网络宣传的形式，以8.88 %- 12.12%年化收益为诱饵，向不特定公众销售各类投资理财产品。吸收的资金主要用于“借新还旧”或借给别人。至2018年9月，该平台非法吸收资金超过50亿元。全国有成千上万的受害者。目前，张某芬、王某等12名犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被采取刑事强制措施。

三。林山(上海)金融信息服务公司嘉兴分公司非法吸收公众存款案

在犯罪嫌疑人张某、冯、凌等人的带领下，(上海)金融信息服务公司佳兴4家分公司招募业务员，以口头宣传、承诺还本付息等方式，为(上海)金融信息服务公司销售“双季赢”、“新年丰”等P2P金融投资项目，违反国家金融管理法律。至2018年4月立案，共非法吸收资金11.44元。目前，张、冯、凌等29名犯罪嫌疑人已被移送起诉。

2018年4月，上海浦东公安分局已对林山(上海)金融信息服务公司立案侦查。

四。黄山华商山庄酒店管理有限公司嘉兴分公司非法吸收公众存款案

在犯罪嫌疑人李某某、曾某某、丁某某、肖某某等人的带领下，黄山华商山庄酒店管理有限公司嘉兴两个分公司违反国家金融管理法规，向不特定公众销售黄山华商山庄酒店管理有限公司单用野早途商业预付卡。派如至2017年9月立案，共非法吸收资金5.9亿余元。目前，李某某、曾某某、丁某某、肖某某等18名犯罪嫌疑人已被移送起诉。

2017年9月，安徽省黄山市徽州公安局已对黄山华商别墅酒店管理有限公司立案侦查.

动词（verb的缩写）朱某某利用网店“刷单”非法吸收公众存款案

不及物动词周某某组织、领导传销活动。

2014年12月以来，犯罪嫌疑人周某某加入广东云联惠科技网络有限公司MLM组织，利用云联惠公司设计开发的电子商务交易平台3354云联惠，声称在云联惠消费可获得消费金额100%积分，并通过网站、微信、培训班、讲座等渠道大力宣传发展会员。到2018年5月立案，其已发展下线36级。目前，犯罪嫌疑人周某某已被采取刑事强制措施。

嘉兴公安也提醒大家，在投资回报率远高于市场的情况下，你要打个问号。你盯着别人的兴趣，但是

别人盯着你的本金。

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