經濟犯罪防控措施有哪些

『壹』 經濟犯罪偵查冷門嗎

經濟犯罪偵查可以說是一個相對冷門的領域，但在當前社會背景下，它的重要性和需求正在不斷增加。

經濟犯罪包括詐騙、貪污腐敗、洗錢、金融欺詐、偷稅漏稅等多個方面，這些犯罪行為對個人、企業和整個社會經濟秩序都會造成嚴重的負面影響。因此，對經濟犯罪進行偵查和打擊顯得至關重要。

經濟犯罪偵查工作包括的方面

1、調查與取證：經濟犯罪偵查人員需要調查案件背景、收集相關證據，並確保證據的完整性和可靠性。這可能涉及對金融記錄、賬目、電子數據等進行分析和獲取。

2、金融犯罪分析：經濟犯罪偵查人員需要分析涉嫌犯罪行為的模式、手段和動機。他們會使用各種技術和工具，如數據挖掘、風險分析等，來揭示潛在的金融犯罪行為。

3、合作與協調：經濟犯罪偵查人員通常需要與各個相關部門、機構和國際合作夥伴合作，共同打擊和預防經濟犯罪。這可能包括警察、法院、金融監管機構、稅務部門等。

4、監督與執法：經濟犯罪偵查人員需要監督和執行法律規定的程序和措施，確保調查的合法、公正和有效。他們有權搜查、拘留嫌疑人，並在必要時採取強制措施。

5、防控與預防：經濟犯罪偵查人員還需要參與制定和實施預防經濟犯罪的政策和措施。他們會評估現有風險，並提出建議以預防潛在的經濟犯罪行為。這也包括培訓和教育公眾，加強對經濟犯罪的認識和警惕。

6、參與司法程序：經濟犯罪偵查人員可能需要作為證人或專家參與到司法程序中，提供調查結果、技術解釋和專業意見，並協助團隊起草相關法律文書和申請。

經濟犯罪偵查工作涉及多個層面和專業領域，需要具備扎實的法律、經濟、金融、會計等知識，以及優秀的調查和分析能力。此外，熟悉最新的科技手段和信息安全也是必要的。

『貳』 淺談如何做好經濟犯罪防範工作

職務犯罪因其具有較大的社會危害性，而引起了人們的廣泛關注。由於職務犯罪不僅侵害了單位的正常活動（正當性、公正性、廉明性），有的還給公共財產、國家和人民利益造成重大損失，少則數十、數百萬元，多則數千、數億萬元，因而這種犯罪的社會危害性較之其他犯罪更為嚴重。預防職務犯罪，就是調動社會上一切積極因素，運用各種手段和採取社會性和專門性的防治措施，限制國家工作人利用職務犯罪的原因與條件，以達到防止、遏制和減少職務犯罪發生的目的。它是事前預防，即古人所說的「防患於未然」。學校原本是「清水衙門」。改革開放以後，在商品經濟大潮沖擊下，學校內部的職務犯罪也屢見於報刊雜志。由於導致職務犯罪的原因多方面的，要達到減少和消除職務犯罪，應從多層次、多角度、多方面進行系統預防，把預防犯罪的全局理順，建立起配套成龍的教育、預防、制約、監督等機制，使之相互聯系相互作用，對職務犯罪從源頭上進行治理，以挽救意圖犯罪者，保護國家和人民的利益免受損失。一、加強宣傳教育力度，提高學校幹部的自我約束能力1、加強法制教育，提高學校幹部的法律意識要加強法制教育，使學校幹部充分感受到法律的神聖和庄嚴，使潛在的犯罪人員充分感受到法律的威懾力，認清犯罪行為及其必然的法律後果，嚴格遵守法律、忠於職守，避免違反刑事法律的規定。要有效地預防職務犯罪，必須端正學校行政人員的思想。做為學校的行政人員，既是一名領導幹部，又是一名教師，「為人師表，教書育人」，「學高為師，身正為范」，提倡從政道德，用良好的師德師風武裝行政人員的思想，培養學校行政人員高尚的思想品德和大公無私的優秀品質，是從根本上預防各類職務犯罪的有效措施。學校的領導幹部應努力做到：省身以嚴，修德以謙，用權以慎，為政以廉。省身以嚴，就是嚴格自我約束和自我完善，做到「外無愧於人，內無愧於心」。修德以謙，就是在成績和榮譽面前保護良好的心態和清醒的頭腦。用權以慎，就是要牢固樹立正確的權力觀。我們的幹部必須弄清手中權力的性質，只有弄明白了這一點，才會正確看待和運用手中的權力。為政以廉，就是固守清廉，一身正氣。「外面的世界很精彩」，現象生活中不平衡的事到處都是，哪個單位都有，每個人都有，許多違法犯罪的工作人員，遇到不順心的事，心理不平衡時，總想通過歪門邪道找回失衡心理，結果誤入歧途，所以，我們要幫助工作人員學會自治、自立，實現自我的心理平衡。保持心理平衡，不可盲目攀比。4、教育工作人員切忌僥幸心理因為世上沒有不透風的牆，想要人不知，除非己莫為，不論犯罪分子隱藏的多深，偽裝的多巧妙，最終會暴露無遺。二、健全制度，建立紀律制約體系，消除產生犯罪的機會健全制度，對學校領導幹部的從政行為進行規范。採用紀律制約來設置權力防線，才能有效的抑制國家工作人員職務犯罪。建立健全規章制度，應當注重分析本單位的工作流程、制約情況、薄弱環節，在此基礎上，有針對性地制定工作程序、監察制約以及責任制度，使工作有章可循、監督制約有力、責任落實到人。應當特別重視的是，規章制度的制定完善僅僅只是預防職務犯罪發生的前提和基礎，規范運作、嚴格執行既有的規章制度才是有效預防職務犯罪的關鍵。各部門應堅決做到有章必循、違章必究。一個法治國家，追求的是法律至上；一個高效有序的單位，也應當以規章制度為開展工作的標尺，嚴格執行規章制度，做到令行禁止，使制度成為本部門、本單位工作的生命力之所在，而不是一個花瓶、一件擺設。實行教育收費公示制度，發放收費明白紙必須加蓋學校公章，所有收費必須使用正規票據，嚴禁私立收費項目或提高收費標准；嚴把圖書資料征訂關，實行分管領導審查把關、主要領導審批制，堅決杜絕亂征訂現象；嚴格財務管理，加強預算管理，實行「一支筆」審批制；控制非事業性支出，招待費、應酬費應控制在公務費2%以內，學校福利發放費用控制在勤工儉學純收入的30%以內；全面實行大宗物品采購公開招標制度；規范基建項目、經營項目管理，實行招標竟標，堵塞各方面漏洞；加強人事管理，全面實行教師全員聘任制，教師專業技術職務實行「評聘分開、競爭聘任」。要加強管理、利用嚴密的管理制度來約束、規范工作人員的行為，這是預防職務犯罪的重要方面。三、建立監督管理機制，遏制產生犯罪的條件建立監督管理機制就是要求學校行政人員要自覺置於黨和人民群眾的監督之下，接受監督管理，防止公權私用，通過有效的監督以贏得人民群眾的擁護和支持。事實證明，沒有制約的權利是犯罪產生的根源之一，因此，必須增強監督管理意識，完善監督管理制度，強化監督管理機制，加大監督管理力度，發揮監督管理功能，努力做到權力行使到那裡，監督制約措施就實行到那裡。（一）強化民主監督。規范、健全教代會制度，發揮教代會的功能，是加強學校民主管理、民主監督的重要渠道。教代會一年要召開二至三次會議，對學校重要的管理規章制度出台予以審議和通過。學校財務收支情況每年至少一次向教職工代表大會報告。教代會要推行民主評議領導幹部制度，學校領導幹部每年在全體教職工大會上進行述職述廉，教職工代表根據德、能、勤、績等方面進行民主評議。通過民主評議，一方面為廣大教職工直接參與學校民主管理和民主監督提供廣闊天地；另一方面促進領導幹部廉潔自律，發奮工作。對學校政務、黨務、財務通過公開欄進行全面公開，如學校收費情況、財務結算、收支情況、黨員考核、教師出勤、教師量化考核情況、教師評優評先、專業技術職務評審、福利分配、中學招生政策、招生計劃、程序及錄取名額、錄取分數線等以不同形式進行公開，授受教職工和群眾的監督，增強權力運作的透明度，以提高辦事效率，促進辦事公正。（二）強化審計監督。對學校財務採取「報送審計」和「就地審計」形式。強化月審計，對學校收支宗行「收入月審報，支出月審核」制度，學校所有收支單據必須經會計中心審核後方可下帳；強化專項審計，根據工作需要，對學校某段時間的財務或重大事項進行審計；強化離任審計，實行先審計、後離任。（三）強化信訪監督。教育局、學校要設立舉報電話，學校內要設立校長信箱，接受群眾舉報。實行主要領導批閱信件制度和領導接訪日制度。對於群眾來信反映的問題，堅持出一件、查一件、處理一件。對違法違紀行為視情節分別給予談話誡勉、警告、免職、移交監察機關或司法機關處理處分。

『叄』 跨國經濟犯罪及其防治對策內容提要

隨著全球化進程的加速，國際經濟的繁榮與交流日益頻繁，這同時也催生了日益復雜的跨國經濟犯罪形態，對各國經濟發展構成了嚴重威脅。對於此類犯罪的防治，必須深入理解其生成機制和一般防治策略。

首要原則是綜合防治，即從多個角度和層面出發，全面打擊和預防跨國經濟犯罪。協同防治強調各國之間的合作，共同應對跨國犯罪網路。常態防治則要求將防治工作納入日常機制，形成常態化的防控體系。分類防治針對不同類型的跨國犯罪採取針對性措施，而重點防治則針對高發領域和關鍵環節進行強化。

法制防治是基礎，通過健全法律法規，為跨國經濟犯罪的防治提供堅實的法律支撐。國際上，美國、英國、德國等國家已經展開了經濟防治實踐，我國也在跨國經濟犯罪防治上做出了努力，建立了相應的體系。然而，我國的防治工作仍有待進一步完善，特別是加強國際合作和法制建設。

這篇文章的主要讀者群體是國際法和刑法的專業師生，以及致力於跨國經濟犯罪法律研究和實踐的法律工作者，他們可以從中學到更全面的防治策略和方法。

『肆』 涉眾型經濟犯罪的防控措施

一、完善立法及相關制度，加強部門協作。
完善的法律法規及制度是打擊涉眾型經濟犯罪的基礎保障。立法部門、司法部門要根據形勢發展，加強法律和行政法規的有效銜接，積極行動，協作配合，及時解決發展中出現的問題。要重點加強對各類涉眾型經濟犯罪個罪的理論與實證研究，加強對於犯罪懲治與犯罪預防、犯罪主觀方面、刑事證據的研究，積極制定出相應的案件定性量刑標准，防止出現新的法律漏洞。著力將未履行信息披露的集資行為進行入罪化處理，正當融資行為與非法集資的區別界定不以集資的量和規模作為標准。未將完全信息披露並提示風險，而且根據吸收資金時行為人的具體狀況，不具有歸還能力，邏輯上必然崩潰的集資行為應該作為犯罪論處。
二、規范市場行為，引導群眾依法投資。
要引導市場主體依法經營杜絕非法集資，使其各種經濟行為不超出法律的邊界。針對當前民眾投資慾望高、投資渠道少、投資范圍窄的現實困境，應大力拓展投資渠道，建立並優化各類資本要素市場，盡可能多地為人民群眾提供投資機會，防止各種以吸引投資為名、騙取受害群眾錢財的違法犯罪活動的發生。要扎實有效地推進金融體制改革與創新，嚴格金融監管，加大對金融詐騙的打擊力度，將金融機構的經營及法律風險降到最低水平。
三、正確量刑，加大財產刑的使用力度。
經濟犯罪往往屬於貪利性犯罪，犯罪人主觀上無不具有貪財圖利的動機或目的，如果對其僅處以自由刑往往尚不足以遏制其再犯罪，因此，在對涉眾型經濟犯罪的刑事司法過程中要特別注重財產刑的運用。對有些情節較輕的犯罪分子，可以根據刑法規定判處緩刑並處罰金刑，而不必將其投入監獄，避免在獄中交叉感染的可能性以及對社會生活的不適應。對於判處一定自由刑尚不足以罰當其罪的，應當根據法律規定並科相應罰金，以體現國家對其行為否定性評價的嚴厲性。
四、加大宣傳力度，增強公民防範意識。
充分利用各種新聞媒體廣泛宣傳國家的經濟政策、法律法規，對涉眾型經濟犯罪的危害性進行重點宣傳，及時宣傳司法機關打擊涉眾型經濟犯罪取得的成果，揭露這些犯罪活動的欺騙性和非法斂財本質，震懾違法犯罪分子，大力營造震懾犯罪、教育群眾的濃厚氛圍。加大宣傳力度，提高單位、組織和個人防範詐騙的免疫力，切實提高金融機構、公司企業、個體商戶、社會民眾、投資者、尤其是老年人群的自覺警惕性，教育人民群眾不貪利、不僥幸、不盲從，理性投資，增強自我保護意識，不給犯罪分子以可乘之機。