經濟犯罪如何防範工作

① 淺談如何做好經濟犯罪防範工作

職務犯罪因其具有較大的社會危害性，而引起了人們的廣泛關注。由於職務犯罪不僅侵害了單位的正常活動（正當性、公正性、廉明性），有的還給公共財產、國家和人民利益造成重大損失，少則數十、數百萬元，多則數千、數億萬元，因而這種犯罪的社會危害性較之其他犯罪更為嚴重。預防職務犯罪，就是調動社會上一切積極因素，運用各種手段和採取社會性和專門性的防治措施，限制國家工作人利用職務犯罪的原因與條件，以達到防止、遏制和減少職務犯罪發生的目的。它是事前預防，即古人所說的「防患於未然」。學校原本是「清水衙門」。改革開放以後，在商品經濟大潮沖擊下，學校內部的職務犯罪也屢見於報刊雜志。由於導致職務犯罪的原因多方面的，要達到減少和消除職務犯罪，應從多層次、多角度、多方面進行系統預防，把預防犯罪的全局理順，建立起配套成龍的教育、預防、制約、監督等機制，使之相互聯系相互作用，對職務犯罪從源頭上進行治理，以挽救意圖犯罪者，保護國家和人民的利益免受損失。一、加強宣傳教育力度，提高學校幹部的自我約束能力1、加強法制教育，提高學校幹部的法律意識要加強法制教育，使學校幹部充分感受到法律的神聖和庄嚴，使潛在的犯罪人員充分感受到法律的威懾力，認清犯罪行為及其必然的法律後果，嚴格遵守法律、忠於職守，避免違反刑事法律的規定。要有效地預防職務犯罪，必須端正學校行政人員的思想。做為學校的行政人員，既是一名領導幹部，又是一名教師，「為人師表，教書育人」，「學高為師，身正為范」，提倡從政道德，用良好的師德師風武裝行政人員的思想，培養學校行政人員高尚的思想品德和大公無私的優秀品質，是從根本上預防各類職務犯罪的有效措施。學校的領導幹部應努力做到：省身以嚴，修德以謙，用權以慎，為政以廉。省身以嚴，就是嚴格自我約束和自我完善，做到「外無愧於人，內無愧於心」。修德以謙，就是在成績和榮譽面前保護良好的心態和清醒的頭腦。用權以慎，就是要牢固樹立正確的權力觀。我們的幹部必須弄清手中權力的性質，只有弄明白了這一點，才會正確看待和運用手中的權力。為政以廉，就是固守清廉，一身正氣。「外面的世界很精彩」，現象生活中不平衡的事到處都是，哪個單位都有，每個人都有，許多違法犯罪的工作人員，遇到不順心的事，心理不平衡時，總想通過歪門邪道找回失衡心理，結果誤入歧途，所以，我們要幫助工作人員學會自治、自立，實現自我的心理平衡。保持心理平衡，不可盲目攀比。4、教育工作人員切忌僥幸心理因為世上沒有不透風的牆，想要人不知，除非己莫為，不論犯罪分子隱藏的多深，偽裝的多巧妙，最終會暴露無遺。二、健全制度，建立紀律制約體系，消除產生犯罪的機會健全制度，對學校領導幹部的從政行為進行規范。採用紀律制約來設置權力防線，才能有效的抑制國家工作人員職務犯罪。建立健全規章制度，應當注重分析本單位的工作流程、制約情況、薄弱環節，在此基礎上，有針對性地制定工作程序、監察制約以及責任制度，使工作有章可循、監督制約有力、責任落實到人。應當特別重視的是，規章制度的制定完善僅僅只是預防職務犯罪發生的前提和基礎，規范運作、嚴格執行既有的規章制度才是有效預防職務犯罪的關鍵。各部門應堅決做到有章必循、違章必究。一個法治國家，追求的是法律至上；一個高效有序的單位，也應當以規章制度為開展工作的標尺，嚴格執行規章制度，做到令行禁止，使制度成為本部門、本單位工作的生命力之所在，而不是一個花瓶、一件擺設。實行教育收費公示制度，發放收費明白紙必須加蓋學校公章，所有收費必須使用正規票據，嚴禁私立收費項目或提高收費標准；嚴把圖書資料征訂關，實行分管領導審查把關、主要領導審批制，堅決杜絕亂征訂現象；嚴格財務管理，加強預算管理，實行「一支筆」審批制；控制非事業性支出，招待費、應酬費應控制在公務費2%以內，學校福利發放費用控制在勤工儉學純收入的30%以內；全面實行大宗物品采購公開招標制度；規范基建項目、經營項目管理，實行招標竟標，堵塞各方面漏洞；加強人事管理，全面實行教師全員聘任制，教師專業技術職務實行「評聘分開、競爭聘任」。要加強管理、利用嚴密的管理制度來約束、規范工作人員的行為，這是預防職務犯罪的重要方面。三、建立監督管理機制，遏制產生犯罪的條件建立監督管理機制就是要求學校行政人員要自覺置於黨和人民群眾的監督之下，接受監督管理，防止公權私用，通過有效的監督以贏得人民群眾的擁護和支持。事實證明，沒有制約的權利是犯罪產生的根源之一，因此，必須增強監督管理意識，完善監督管理制度，強化監督管理機制，加大監督管理力度，發揮監督管理功能，努力做到權力行使到那裡，監督制約措施就實行到那裡。（一）強化民主監督。規范、健全教代會制度，發揮教代會的功能，是加強學校民主管理、民主監督的重要渠道。教代會一年要召開二至三次會議，對學校重要的管理規章制度出台予以審議和通過。學校財務收支情況每年至少一次向教職工代表大會報告。教代會要推行民主評議領導幹部制度，學校領導幹部每年在全體教職工大會上進行述職述廉，教職工代表根據德、能、勤、績等方面進行民主評議。通過民主評議，一方面為廣大教職工直接參與學校民主管理和民主監督提供廣闊天地；另一方面促進領導幹部廉潔自律，發奮工作。對學校政務、黨務、財務通過公開欄進行全面公開，如學校收費情況、財務結算、收支情況、黨員考核、教師出勤、教師量化考核情況、教師評優評先、專業技術職務評審、福利分配、中學招生政策、招生計劃、程序及錄取名額、錄取分數線等以不同形式進行公開，授受教職工和群眾的監督，增強權力運作的透明度，以提高辦事效率，促進辦事公正。（二）強化審計監督。對學校財務採取「報送審計」和「就地審計」形式。強化月審計，對學校收支宗行「收入月審報，支出月審核」制度，學校所有收支單據必須經會計中心審核後方可下帳；強化專項審計，根據工作需要，對學校某段時間的財務或重大事項進行審計；強化離任審計，實行先審計、後離任。（三）強化信訪監督。教育局、學校要設立舉報電話，學校內要設立校長信箱，接受群眾舉報。實行主要領導批閱信件制度和領導接訪日制度。對於群眾來信反映的問題，堅持出一件、查一件、處理一件。對違法違紀行為視情節分別給予談話誡勉、警告、免職、移交監察機關或司法機關處理處分。

② 如何防範經濟糾紛中的經濟犯罪

經濟犯罪是指在經濟活動中，以非法手段獲取利益、侵犯他人權益的行為。經濟犯罪是經濟糾紛中的一種重要表現形式，不僅嚴重損害了社會經濟秩序、破壞了社會正常的交易秩序，更使得受害人蒙受了經濟損失。因此，防範經濟糾紛中的經濟犯罪，是維護社會正常經濟秩序的重要任務。

如何防範經濟糾紛中的經濟犯罪？
一、完善法律法規
要防範經濟糾紛中的經濟犯罪，首先需要完善相關的法律法規。國家應該加強立法工作，明確各種經濟犯罪的罪名和處罰力度，加大對經濟犯罪的打擊力度，提高犯罪成本和風險。同時，應該加強對經濟犯罪的預防和管控工作，加強對經濟活動中的監管、審計和執法力度，加強對經濟犯罪的打擊和處罰。
二、提高法律意識
要防範經濟糾紛中的經濟犯罪，除了完善法律法規之外，還需要提高公民的法律意識。公民應該學習相關法律法規，增強自我保護意識，避免陷入經濟犯罪的陷阱中。同時，公民還應該積極參與打擊經濟犯罪的工作，舉報經濟犯罪行為，保護自己和他人的合法權益。
三、加強道德教育
要防範經濟糾紛中的經濟犯罪，還需要加強道德教育。在經濟活動中，要求人們不僅要遵守法律法規，更要遵循道德准則，注重誠信和信用。只有加強道德教育，培養人們的良好道德品質，才能有效預防經濟犯罪的發生。
四、完善金融體系
要防範經濟糾紛中的經濟犯罪，還需要完善金融體系。金融體系是經濟犯罪的主要渠道和工具，如果能夠建立完善的金融體系，就能有效地防範經濟犯罪的發生。因此，要加強對金融市場的監管和管理，建立健全的金融風險管理機制，提高金融體系的安全性和穩定性。
綜上所述，防範經濟糾紛中的經濟犯罪，需要從多個角度進行分析和處理。只有加強法律法規的完善、提高公民的法律意識、加強道德教育和完善金融體系，才能有效預防和打擊經濟犯罪的發生。

③ 預防打擊涉眾型經濟犯罪

今年5月15日是第十個全國打擊和預防經濟犯罪宣傳日。前日，嘉興市公安局召開打擊防範涉眾型經濟犯罪專項工作新聞發布會。

包括涉及全國31個省市的中嘉易購非法集資案，樊凡金夫、浙江E貸、浙江長貸等5起P2P網貸案。案件偵查過程中，嘉興警方迅速查封涉案企業資產，並積極督促其返還贓款贓物。

同時，為營造打擊犯罪的良好社會氛圍，公安機關專門編制發布了《涉眾型經濟犯罪風險排摸處置工作手冊》，進行預警處置；有關部門排查清理了一批存在隱患的投資理財公司；堅持預防為主，組織開展「進校園」、「進商圈」、「進農村」等常態化宣傳活動，面向高校師生、社會公眾和農村留守老人開展塵脊啟專項防騙宣傳。

那麼，日常生活中如何防範涉眾型經濟犯罪呢？

1.涉眾型經濟犯罪仍處於高發區間。跨省跨市案件頻發，其潛在風險將持續釋放。

二是網路相關利益主體化趨勢更加明顯。犯罪分子利用互聯網的便利性和流動性進行推廣，涉及的資金和人員比傳統的線下案件要多得多。

第三，名稱和手段不斷翻新。貼近經濟社會熱點和各種新概念，非法集資的犯罪手段正在向私募、眾籌、期權等「資本運作」領域轉移。

四是犯罪模式復合化、隱蔽化。利用傳銷發展下線的巨大擴張性和相對隱蔽性特點，「傳銷非法集資」犯罪模式高度融合，促進了犯罪組織的快速發展壯大。

5.抗風險能力弱的群體受到的傷害很大。不法分子打著「醫療保健、老年旅遊、扶貧」的幌子，專門針對弱勢群體，造成更惡劣的影響。

打擊和防範涉眾型經濟犯罪任重道遠，嘉興公安下一步打算這樣做：

進一步明確攻關目標。目前，這五類重點案件已成為涉眾型經濟犯罪的「重災區」:無金融業務資格，通過互聯網實施的非法集資案件；互聯網非法集資案件；私募基金領域非法集資案件；各交易場所非法經營、非法發行證券、合同詐騙、非法集資案件；打著「消費返利」、「電子商務」、「金融互助」、「虛擬貨幣」、「關愛慈善」、「養老扶貧」等幌子的網路傳銷案件。目標群體也向中青年群體和60歲以上的老年群體蔓延。

接下來，嘉興公安機關將充分調動各種資源和手段，加強與金融監管、市場監管、商務等行業主(監)務部門的合作，持續開展線上監控、線下偵查，預警、提前應對，將涉眾型經濟犯罪扼殺在萌芽狀態；鼓勵群眾舉報、舉報涉眾型經濟犯罪線索；加大打擊力度，堅決打擊涉眾經濟犯罪，震懾違法犯罪；加強損害賠償追責，最大限度挽回群眾損失，切實維護群眾合法利益。

【浙江新聞】以案為鑒

一、王某某等人集資詐騙案

2014年8月以來，王某某夥同朱某某、李某某、沈某等人，搭建電子商務平台，以「消費返利」為幌子，利用推介會、微信推廣等方式，對其進行宣傳，並通過擴大區域代理和吸引商戶加盟的宣傳，吸收了全國各地不特定商戶的存款。到2017年12月，共騙取存款117億元。現王某某等24名犯罪嫌疑人已移送起訴。

二、張某芬等人集資詐騙案

2016年9月以來，犯罪嫌疑人王某夥同張某某、等人，違反國家金融管理法律法規，搭建P2P點對點借貸平台，利用網路宣傳的形式，以8.88 %- 12.12%年化收益為誘餌，向不特定公眾銷售各類投資理財產品。吸收的資金主要用於「借新還舊」或借給別人。至2018年9月，該平台非法吸收資金超過50億元。全國有成千上萬的受害者。目前，張某芬、王某等12名犯罪嫌疑人因涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪被採取刑事強制措施。

三。林山(上海)金融信息服務公司嘉興分公司非法吸收公眾存款案

在犯罪嫌疑人張某、馮、凌等人的帶領下，(上海)金融信息服務公司佳興4家分公司招募業務員，以口頭宣傳、承諾還本付息等方式，為(上海)金融信息服務公司銷售「雙季贏」、「新年豐」等P2P金融投資項目，違反國家金融管理法律。至2018年4月立案，共非法吸收資金11.44元。目前，張、馮、凌等29名犯罪嫌疑人已被移送起訴。

2018年4月，上海浦東公安分局已對林山(上海)金融信息服務公司立案偵查。

四。黃山華商山莊酒店管理有限公司嘉興分公司非法吸收公眾存款案

在犯罪嫌疑人李某某、曾某某、丁某某、肖某某等人的帶領下，黃山華商山莊酒店管理有限公司嘉興兩個分公司違反國家金融管理法規，向不特定公眾銷售黃山華商山莊酒店管理有限公司單用野早途商業預付卡。派如至2017年9月立案，共非法吸收資金5.9億余元。目前，李某某、曾某某、丁某某、肖某某等18名犯罪嫌疑人已被移送起訴。

2017年9月，安徽省黃山市徽州公安局已對黃山華商別墅酒店管理有限公司立案偵查.

動詞（verb的縮寫）朱某某利用網店「刷單」非法吸收公眾存款案

不及物動詞周某某組織、領導傳銷活動。

2014年12月以來，犯罪嫌疑人周某某加入廣東雲聯惠科技網路有限公司MLM組織，利用雲聯惠公司設計開發的電子商務交易平台3354雲聯惠，聲稱在雲聯惠消費可獲得消費金額100%積分，並通過網站、微信、培訓班、講座等渠道大力宣傳發展會員。到2018年5月立案，其已發展下線36級。目前，犯罪嫌疑人周某某已被採取刑事強制措施。

嘉興公安也提醒大家，在投資回報率遠高於市場的情況下，你要打個問號。你盯著別人的興趣，但是

別人盯著你的本金。

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