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企業經濟犯罪的立案標準是什麼

發布時間:2023-06-14 10:23:34

A. 經濟犯罪立案標准

經濟犯罪立案的標准:一、公司、企業或者其他單位的非國家工作人員受賄5000元以上的,將被立案追訴。二、公司、企業或者其他單位的工作人員利用職務上的便利,索取他人財物或者非法收受他人財物,為他人謀取利益。
法律分析
經濟犯罪案件立案標准,偽造貨幣2千元以上應當追究刑事責任,故意使用假幣4千元以上,資助恐怖組織,為其提供經費,騙取貸款,信用證明數額達到100萬元以上,從事對外貿易被騙100萬元以上,都屬於經濟犯罪,應當立案追究刑事責任。所謂經濟犯罪並不是一個確定的獨立罪名,是一個概括性罪名。經濟犯罪涉及的罪名不少,各個罪立案標准都不一樣,如非法經營罪。1、違反國家規定,採取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法,擅自經營國際電信業務或者涉港澳台電信業務進行營利活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:(1)經營去話業務數額在100萬元以上的;(2)經營來話業務造成電信資費損失數額在100萬元以上的;(3)雖未達到上述數額標准,但因非法經營國際電信業務或者涉港澳台電信業務,受過行政處罰2次以上,又進行非法經營活動的。2、非法經營外匯,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:(1)在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,數額在20萬美元以上的,或者違法所得數額在5萬元人民幣以上的;(2)公司、企業或者其他單位違反有關外貿代理業務規定,採用非法手段,或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據,為他人向外匯指定銀行騙購外匯數額,在500萬美元以上的,或者違法所得數額在50萬元人民幣以上的;(3)居間介紹騙購外匯數額在100萬美元以上或者違法所得數額在10萬元人民幣以上的。
法律依據
《中華人民共和國刑法》 第一百七十五條 以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役。第一百七十五條之一以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成重大損失的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

B. 經濟犯罪立案標准有哪些

一、經濟犯罪立案標准有哪些
1、經濟犯罪立案標準是:
(1)個人進行金融票據詐騙,數額在五千元以上的;
(2)單位進行金融票據詐騙,數額在十萬元以上的。
使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動,應予追訴。
2、法律依據:《最高人民檢察院、公安部關於經濟犯罪案件追訴標準的規定(二)》第四十四條
使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:
(一)個人進行金融憑證詐騙,數額在五千元以上的;
(二)單位進行金融憑證詐騙,數額在十萬元以上的。
二、經濟犯罪能減刑嗎
經濟犯罪能減刑。因經濟犯罪被被判處管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑的犯罪分子,在執行期間,如果認真遵守監規,接受教育改造,確有悔改表現的,或者有立功表現的,可以減刑。被判處管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑的犯罪分子,在執行期間,如果認真遵守監規,接受教育改造,確有悔改表現的,或者有立功表現的,可以減刑。

C. 經濟犯罪立案標准

經濟犯罪立案標準是造成直接經濟損失50萬元以上的。經濟犯罪的主體如果是國家工作人員,實施的經濟行為具有社會危害性;涉嫌的犯罪數額結果或者其他情節符合經濟犯罪案件的立案追訴標准,需要追究刑事責任;經濟犯罪的違法行為具有刑罰處罰性,公安機關認定有犯罪事實的。工商管理部門的工作人員對不符合法律規定條件的公司設立、登記申請,違法予以批准、登記,嚴重擾亂市場秩序的;金融證券管理機構工作人員對不符合法律規定條件的股票、債券發行、上市申請,違法予以批准,嚴重損害公眾利益,或者嚴重擾亂金融秩序的;工商管理部門、金融證券管理機構的工作人員對不符合法律規定條件的公司設立、登記申請或者股票、債券發行、上市申請違法予以批准或者登記,致使犯罪行為得逞的情形。
《關於公安機關辦理經濟犯罪案件的若干規定》 第十七條 公安機關經立案審查,同時符合下列條件的, 應當立案:
(一)認為有犯罪事實;
(二)涉嫌犯罪數額、結果或者其他情節符合經濟犯罪案件的立案追訴標准,需要追究刑事責任;
(三)屬於該公安機關管轄。
刑事犯罪都有哪幾種
刑事犯罪主要包括故意殺人、故意傷害導致受害人重傷或死亡、搶劫、強奸、販賣毒品、爆炸、投毒或放火等。刑事案件指的是犯罪嫌疑人或被告人被指控涉嫌侵犯了規定當中所保護的相應社會關系。國家為了追究犯罪嫌疑人或被告人的相應刑事責任通過立案偵查審判並且給予相應的刑事制裁。刑事制裁主要包括罰金、有期徒刑、死刑或者剝奪政治權利等。

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