Ⅰ 恐怖融資和洗錢犯罪涉案資金來源的區別
1、來源不同
洗錢資金往往來源都為非法所得,比如違法所得、涉黑所得等。
恐怖融資資金來源合法,比如企業經營、慈善機構籌款或者個人的儲蓄。
2、行為目的不同
洗錢目的是為了隱藏資金的不合法,將不會合法的錢變成合法所得,規避法律風險。
恐怖融資資金通常是用於某種政治目的。
3、交易規模不同
洗錢資金量通常都很大,交易過程復雜,形式多樣化。
恐怖融資資金量小,交易簡單。
(1)恐怖分子經濟來源是什麼擴展閱讀
恐怖融資
從合法來源籌集資金
恐怖組織通過合法來源獲得相當大的支持和資助,包括慈善機構、企業,或恐怖分子及其同夥通過就業、儲蓄及社會福利自籌資金。這包括被稱為「black—washing「的現象,即合法資金,例如資金源自慈善機構、政府補貼或從社會福利收集而來,轉移服務於非法激進的目的,例如招募恐怖分子或從事恐怖活動。
政權支持
無論是通過司法管轄權有效控制的缺失,容忍恐怖組織及其活動,還是積極支持恐怖組織,某些政權創造有利的環境或以其他方式向恐怖組織提供支持。政權支持目前仍然是向包括來自索馬里、伊拉克、阿富汗和巴基斯坦邊境地區恐怖組織提供關鍵支持的來源。
其中一個典型例子就是阿富汗塔利班政權對基地組織恐怖活動的支持。除了籌資之外,避風港、管轄控制薄弱,國家容忍或支持恐怖組織也是恐怖分子轉移和使用資金的關鍵支持。
洗錢
簡明扼要來說,洗錢只指「通過合法的活動或建設將違法獲得的收入隱藏、偽裝或投資的過程」。
狹義的洗錢是指為了掩蓋犯罪收入的真實來源和存在,通過各種手段使其合法化的過程。這些犯罪活動主要包括:販毒、走私、詐騙、貪污、賄賂、逃稅等。
洗錢行為一般具有方式多樣、過程復雜、對象特定及國際化等特徵。
Ⅱ 恐怖分子從何獲利。恐怖行動對他們有什麼好處啊,經費哪裡來
第一是信仰問題,根深蒂固!第二個是自由問題,認為別人在統治壓迫自己