1. 經濟案件達到多少金額算刑事案件不到3萬屬於什麼案件是罰款,還是拘留
如果你能夠證明你是合法途徑買的真酒真煙,就不存在什麼處罰。還有即使買的是假煙假酒,也沒有什麼處罰。但前提是你要能證明。如果你賣,不管真假,可能都有處罰,至少是行政處罰。嚴重的那就是刑事處罰。
2. 多少錢才能算是刑事案件立案
公安部關於修改盜竊案件立案統計辦法的通知
公安部1992年1月下發的《公安部關於修改盜竊案件立案統計辦法的通知》對立案標準的規定:
公安機關凡接到報警的盜竊案件,不論盜竊財物數額多少,均應受理、登記並認真查處。其中達到當地規定的盜竊犯罪數額標準的,立為刑事案件;撬門破窗入室盜竊的,扒竊的,使用刀刃等工具或攜帶凶器盜竊的,不論盜竊財物數額多少,均立為刑事案件。
明顯是慣犯作案或一人多次作案的,以及其他雖未達到規定的數額標准但情節或者後果比較嚴重的,也立為刑事案件;其餘作為治安案件查處,經過工作發現構成刑事案件的,應及時立為刑事案件。
盜竊數額在2000元以上的,或雖不足2000元但情節或後果嚴重的,立為重大案件;盜竊數額在20000元以上的,或雖不足20000元但情節或者後果特別嚴重的,立為特大案件。個人詐騙和搶奪公私財物的案件,參照上述立案標准執行。
全國各省市盜竊罪立案標准:
北京市盜竊罪立案標准
個人盜竊公私財物數額較大為1000元以上;
個人盜竊公私財物數額巨大為10000元以上;
個人盜竊公私財物數額特別巨大為60000元以上。
山西盜竊罪立案標准
個人盜竊公私財物數額較大為1000元以上;
個人盜竊公私財物數額巨大為10000元以上;
個人盜竊公私財物數額特別巨大為50000元以上。
安徽盜竊罪立案標准
個人盜竊公私財物數額較大為1000元以上;
個人盜竊公私財物數額巨大為10000元以上;
個人盜竊公私財物數額特別巨大為50000元以上。
2011年5月1日,刑法修正案(八)正式實施。修正案第39條將刑法第二百六十四條修改為:「盜竊公私財物,數額較大的,或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶凶器盜竊、扒竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金。
數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。」
依據刑法修正案(八)規定,盜竊罪不再以盜竊財物數額較大為唯一構成要件,只要是入戶盜竊,不管有沒有偷得財物,都已觸犯刑法,構成「入戶盜竊」,涉嫌盜竊犯罪,一律追究刑事責任。
3. 經濟案件中,多少金額就算大案、重案
一般來說,涉及到以犯罪金額來量刑劃分的通用說法為,數額較大,數額巨大,數額特別巨大,不同的案件標准不同,而重特大案件的劃分嚴格來講並不是刑事訴訟中的概念,而是辦案部門在歷史條件下為規范管轄權和便於統計和決策對部分案件做的一個劃分,例如犯罪情節特別惡劣、後果特別嚴重或犯罪數額特別巨大的刑事案件屬於特大刑事案件等等,基於這種考慮,公檢部門自行對一般刑事案件,重大刑事案件,特大刑事案件做了區別,並就管轄,上報等做了規定。對老百姓來講,我們在法條中的看到的標志通常是「危害特別嚴重」、「情節特別惡劣」、「後果特別嚴重」、「數額特別巨大」等。當然,法條中有這類用語的不一定都劃入重特大刑事案件范圍,但列入重特大刑事案件范圍的,大多在其法條中有此類用語。
4. 達到多少錢算經濟犯罪立案標准
1、金融詐騙類的。如個人信用卡詐騙,票據詐騙,合同詐騙,只需5000元以上就可立案。個人集資詐騙的金額在10萬元以上,單位集資詐騙在50萬元以上的,就可進行到經偵大隊立案。
2、非法吸收公眾存款罪。個人非法吸收或者變相吸收公眾的存款,金額在20萬元以上的,且吸收公眾存款的戶主達到30戶以上的;單位非法吸收或者變相吸收公眾存款金額在100萬元以上的,且吸收公眾存款的戶主達到150戶以上的;就可通過經偵立案。
3、職務貪污受賄。國家工作人員或者私人公司、企業中的工作人員利用手中權力和便利,違反法律規定,貪污挪用公款、索取他人財物、私下吃回扣,金額達到5000元以上,可被立案追訴。
4、職務徇私舞弊。國企、事業編制人員,利用手中的權力給親朋好友進行非法牟利的。給國家經濟損失造成10萬元以上,幫親朋好友非法牟利20萬以上。造成有關國企、單位破產、停業、停產六個月以上,或者被吊銷許可證和營業執照,以及其他致使國家利益遭受重大損失的情形。
5、生產、銷售假冒商品。生產、銷售商品中進行以假充真、以次充好,金額達到5萬元可立案。
6、出售、購買、運輸假幣罪。故意製造假幣,或者明知道是假幣還使用的,假幣總金額在4000元,假幣數量在400張以上,應予立案追訴。
7、銀行貸款轉高利貸。套取金融機構貸款資金再高利轉貸給他人,違法所得數額在10萬元以上的,將被立案;如果沒有達到上述數額標准,但兩年內因高利轉貸受過行政處罰2次以上,屢教不改的,也會被立案追訴。
(4)經濟刑事多少錢算重案擴展閱讀:
經濟犯罪具有以下特徵:
1、貪利性。大多數經濟犯罪都具有非法牟取經濟利益的目的,犯罪人為了一己之利,採取不正當的手段侵吞國家、集體和公民個人的財產,損害合法經營者的利益,同時破壞了市場經濟的正常運行秩序。
2、法定性。經濟犯罪是法定犯罪,即行為人的行為是否構成犯罪是由法律明確規定的。這一點有別於一般的自然犯罪,如殺人、強奸、搶劫、盜竊等傳統犯罪。
具有明顯的反社會性,人們憑借社會常識和倫理道德規范就可輕易地加以判定,法律之所以將其宣布為犯罪,是因為古往今來人們都認為其是犯罪。
3、雙重違法性。經濟犯罪是經濟運行過程中的犯罪,它既違反國家有關經濟管理的法律,又觸犯刑律;既侵害國家、集體和公民的經濟利益,又危害社會主義市場經濟秩序。而傳統犯罪只觸犯刑律。
4、復雜性。經濟犯罪由於發生在市場經濟運行領域,因而相對於其他類型的犯罪,其犯罪結構十分復雜。市場經濟運行領域是一個極其龐大的動態領域。
其中圍繞商品的生產、交換、分配和消費形成的紛繁復雜的經濟關系相互交織在一起,幾乎囊括了國民經濟的各個行業和部門。
而近幾年來隨著中國勞動力市場、金融市場、證券期貨市場、房地產市場及科技市場等各種專業市場的建立。
市場主體的經濟活動變得更加多樣化。在這樣一種復雜的經濟環境下,形形色色的經濟犯罪大量滋生、蔓延,呈現出前所未有的特點。
5.智能性。經濟犯罪的行為人一般具有較高的文化程度,很多人甚至具有豐富的經濟、財稅、貿易、會計或者法律方面的專門知識,具有長期從事經濟活動的經驗。
在犯罪手段上,一般不直接使用暴力、不明火執仗、不具有攻擊性,犯罪人往往以其專業知識或利用其職務便利。
深思熟慮、精心策劃,通過鑽法律空子達到牟取非法經濟利益之目的,因而經濟犯罪在西方被稱為「白領犯罪」。
6、隱蔽性。經濟犯罪並不像傳統犯罪那樣赤裸裸地違反社會公德和人們所熟知的行為規則,其行為人往往又是經濟關系的一方當事人。
使用的犯罪手段具有經濟活動的性質,因而其犯罪不容易被公眾所知曉,其社會危害性也不易被人們所認識。
外在形式的特徵
1、犯罪主體的外形表現,大多數經濟犯罪主體,只能由自然人構成,少數由單位構成(特殊主體)。
2、危害行為的外形表現,現行刑法典及單行法規,把經濟犯 罪分成若干類別,又分為若干行為,如生產銷售偽劣產品罪,分為生產銷售一般的偽劣產品、假葯劣葯、有毒有害食品,不符合安全 標準的產品等,偽劣產品必須有銷售性,違法性(違反質量法規定) 和銷售金額的特定性(銷售金額五萬元)。
內部結構的特徵
1、本質經濟結構。即有社會危害性,危害國家整體經濟秩序, 是商品經濟時代的副產品,行為人在經濟運行中,以不法牟取非法 利益,危害了國民經濟的主體結構。
2、經濟犯罪的違法結構。與自然犯罪是不同的,既違反刑事 法律,又違反經濟法律和行政法規,同時也違反了民事法規。
3、經濟犯罪的心理結構,是故意犯罪,或以營利為目的,或以佔有為目的,或以其他為目的傳播、破壞等。
一般特徵
1、經濟犯罪具有復雜性,經濟犯罪是伴隨商品經濟而產生的 一種犯罪形態,商品經濟越來越發展,經濟犯罪也隨之越來越復雜。
2、經濟犯罪具有隱蔽性。
首先,因為經濟犯罪具有法定犯的 特徵,即指僅僅是由於法律的專門規定,其行為才被視為犯罪。
其次,還因為經濟犯罪的智能犯特徵,其犯罪主體許多受過良好的正規教育,具有較高的學歷和職位,往往利用自己的職業、專長,在自己熟悉的經濟領域中進行犯罪。
第三是因為經濟犯罪行為人的欺騙性。這些人主體身份特殊還打著搞活經濟、改革開放的旗號,在承包、聯營等經濟活動的掩護下,大肆進行犯罪活動。
第四,是因為犯罪被害人的顧慮性,這些人有些是在經濟犯罪中得到好處的人,如行賄人與受賄之間,挪用公款人與使用人之間,他們害怕本人受到牽連。
3、經濟犯罪具有可變性,其表現之一是經濟犯罪是從傳統的財產犯罪中蛻變而來的,隨著商品經濟的大力發展。
從傳統的財產 犯罪中便衍生危害更大的經濟犯罪,如詐騙罪衍生的合同詐騙、貸款詐騙、保險詐騙等;表現之二是新型的經濟犯罪不斷產生。
4、經濟犯罪具有貪婪性,這是由經濟犯罪的牟利性決定的。
5. 經濟案多少錢,夠刑事責任
公司、企業或者其他單位的非國家工作人員受賄5000元以上的,將被立案追訴。