多少錢定性為經濟案件犯罪

1. 經濟犯罪案件包括哪些

經濟犯罪，是指在社會經濟的生產、交換、分配、消費領域，為謀取不法利益，違反國家經濟、行政法規，直接危害國家的經濟管理活動，依照我國刑法應受到刑罰處罰的行為。經濟犯罪主要包括兩大類，一類是我國刑法分則第三章規定的破壞社會主義經濟秩序罪；另一類是我國刑法分則第五章規定的侵犯財產罪，除此之外，我國刑法分則其他章規定的某些侵害社會主義經濟關系的犯罪，如製造、販賣假葯罪、販毒罪、賄賂罪，也屬於經濟犯罪的范疇。總的來說，經濟犯罪共有177個罪名。經濟犯罪罪名：貪污罪、受賄罪、行賄罪、挪用公款罪、挪用資金罪、職務侵佔罪、非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、非法經營罪、抽逃注冊資金罪、信用證詐騙罪、操縱證券期貨交易價格罪、走私普通貨物罪、虛假廣告罪、侵犯商業秘密罪、損害商業信譽、商品聲譽罪、非法出售發票罪、非法購買增值稅專用發票或者購買偽造罪、假冒注冊商標罪等。法律依據：《中華人民共和國刑法》第三百八十五條?【受賄罪】國家工作人員利用職務上的便利，索取他人財物的，或者非法收受他人財物，為他人謀取利益的，是受賄罪。國家工作人員在經濟往來中，違反國家規定，收受各種名義的回扣、手續費，歸個人所有的，以受賄論處。《中華人民共和國刑法》第三百八十七條?【單位受賄罪】國家機關、國有公司、企業、事業單位、人民團體，索取、非法收受他人財物，為他人謀取利益，情節嚴重的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列單位，在經濟往來中，在帳外暗中收受各種名義的回扣、手續費的，以受賄論，依照前款的規定處罰。

2. 公安機關處理經濟案件，多少錢達到立案標准

根據《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》的規定，以下經濟犯罪案件將立案。

一、公司、企業或者其他單位的非國家工作人員受賄5000元以上的，將被立案追訴。

二、公司、企業或者其他單位的工作人員利用職務上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經濟往來中，利用職務上的便利，違反國家規定，收受各種名義的回扣、手續費，歸個人所有，數額在五千元以上的，應予立案追訴。

三、為謀取不正當利益，給公司、企業或者其他單位的工作人員以財物，個人行賄數額在一萬元以上的，單位行賄數額在二十萬元以上的，應予立案追訴。

四、國有公司、企業、事業單位的工作人員，利用職務便利，為親友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：造成國家直接經濟損失數額在十萬元以上的;使其親友非法獲利數額在二十萬元以上的。

造成有關單位破產，停業、停產六個月以上，或者被吊銷許可證和營業執照、責令關閉、撤銷、解散的;其他致使國家利益遭受重大損失的情形。低價出售國有資產損失達30萬元以上將被立案追訴

五、徇私舞弊低價折股、出售國有資產造成國家直接經濟損失數額在三十萬元以上的，應予立案追訴。

六、國有公司、企業或者其上級主管部門直接負責的主管人員，徇私舞弊，將國有資產低價折股或者低價出售，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

造成國家直接經濟損失數額在三十萬元以上的;造成有關單位破產，停業、停產六個月以上，或者被吊銷許可證和營業執照、責令關閉、撤銷、解散的;其他致使國家利益遭受重大損失的情形。

七、國有公司、企業、事業單位直接負責的主管人員，在簽訂、履行合同過程中，因嚴重不負責任被詐騙，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：造成國家直接經濟損失數額在五十萬元以上的;造成有關單位破產，停業、停產六個月以上，或者被吊銷許可證和營業執照、責令關閉、撤銷、解散的;其他致使國家利益遭受重大損失的情形。

八、金融機構、從事對外貿易經營活動的公司、企業的工作人員嚴重不負責任，造成一百萬美元以上外匯被騙購或者逃匯一千萬美元以上的，應予立案追訴。

九、以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等，數額在一百萬元以上的，應予立案追訴。

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經濟犯罪案件辦案程序：

（一）受理

(1)受理案件時，報案人首先應當向經偵部門的接警民警說明來意，填寫報案材料，接受接警民警的詢問，如實說明相關的情況，提供相關的證據和材料。

(2)接受案件後，接警民警會製作《受案登記表》，並製作《受案回執》交報案人。

(3)接受刑事案件之後，經偵部門會盡快開展立案審查工作，一般在7個工作日內，作出立案或不予立案的決定，並告知當事人。遇疑難、重大經濟犯罪案件，可延長30到60個工作日決定是否立案。對於延長審查期限的，辦案單位應向報案人作好解釋工作。

（二）立案

(1)公安機關經偵部門受理報案後，經審查，凡符合立案條件的，經縣級以上公安機關負責人的批准，予以立案。凡依法不追究刑事責任的，經縣級以上公安機關負責人批准，不予立案。

同時符合下列條件的，公安機關應予立案：

1、認為有犯罪事實；

2、涉嫌犯罪數額、結果或其他情節達到經濟犯罪案件的追訴標准，需要追究刑事責任；

3、屬於該公安機關管轄。

(2)公安機關經審查決定不予立案的，如果有控告人，應當製作《不予立案通知書》，並在七日內送達報案的控告人。控告人對公安機關不立案決定不服的，可向原決定的公安機關申請要求立案的復議，或向同級人民檢察院提出異議。

（三）偵查

(1)已經批准立案的，立案單位應及時展開偵查工作。

(2)公民認為公安機關在偵查過程中，有侵犯其合法權益的，有權向公安機關的法制部門、紀檢監察部門、督察部門或上級公安機關反映投訴。有權向各級人民檢察院反映、投訴。有權向各級政府有關部門或各級人大反映、投訴。

（四）破案

經過偵查，具備以下條件的，經縣級以上公安機關負責人批准，可以宣布破案：

(一)犯罪事實已有證據證明；

(二)有證據證明犯罪事實是犯罪嫌疑人實施的；

(三)犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已經歸案。

（五）偵查終結

對於犯罪事實清楚，證據確實、充分，犯罪性質和罪名認定正確，法律手續完備，依法應當追究刑事責任的案件，應當製作《起訴意見書》，經縣級以上公安機關負責人批准後，連同案卷材料、證據一並移送同級人民檢察院審查決定。

3. 被騙金額超過多少錢屬於刑事案件

被騙金額超過多少錢屬於刑事案件：一、集資詐騙罪的法律適用集資詐騙罪是指以非法佔有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為。集資詐騙罪的法律適用：間接故意是本罪主觀特徵之一、關於「非法佔有」，「非法佔有」是本罪的主觀目的。以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，構成集資詐騙罪，集資詐騙罪處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

4. 經濟案件達到多少金額算刑事案件不到3萬屬於什麼案件是罰款，還是拘留

如果你能夠證明你是合法途徑買的真酒真煙，就不存在什麼處罰。還有即使買的是假煙假酒，也沒有什麼處罰。但前提是你要能證明。如果你賣，不管真假，可能都有處罰，至少是行政處罰。嚴重的那就是刑事處罰。

5. 達到多少錢算經濟犯罪立案標准

1、金融詐騙類的。如個人信用卡詐騙，票據詐騙，合同詐騙，只需5000元以上就可立案。個人集資詐騙的金額在10萬元以上，單位集資詐騙在50萬元以上的，就可進行到經偵大隊立案。

2、非法吸收公眾存款罪。個人非法吸收或者變相吸收公眾的存款，金額在20萬元以上的，且吸收公眾存款的戶主達到30戶以上的；單位非法吸收或者變相吸收公眾存款金額在100萬元以上的，且吸收公眾存款的戶主達到150戶以上的；就可通過經偵立案。

3、職務貪污受賄。國家工作人員或者私人公司、企業中的工作人員利用手中權力和便利，違反法律規定，貪污挪用公款、索取他人財物、私下吃回扣，金額達到5000元以上，可被立案追訴。

4、職務徇私舞弊。國企、事業編制人員，利用手中的權力給親朋好友進行非法牟利的。給國家經濟損失造成10萬元以上，幫親朋好友非法牟利20萬以上。造成有關國企、單位破產、停業、停產六個月以上，或者被吊銷許可證和營業執照，以及其他致使國家利益遭受重大損失的情形。

5、生產、銷售假冒商品。生產、銷售商品中進行以假充真、以次充好，金額達到5萬元可立案。

6、出售、購買、運輸假幣罪。故意製造假幣，或者明知道是假幣還使用的，假幣總金額在4000元，假幣數量在400張以上，應予立案追訴。

7、銀行貸款轉高利貸。套取金融機構貸款資金再高利轉貸給他人，違法所得數額在10萬元以上的，將被立案；如果沒有達到上述數額標准，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰2次以上，屢教不改的，也會被立案追訴。

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經濟犯罪具有以下特徵：

1、貪利性。大多數經濟犯罪都具有非法牟取經濟利益的目的，犯罪人為了一己之利，採取不正當的手段侵吞國家、集體和公民個人的財產，損害合法經營者的利益，同時破壞了市場經濟的正常運行秩序。

2、法定性。經濟犯罪是法定犯罪，即行為人的行為是否構成犯罪是由法律明確規定的。這一點有別於一般的自然犯罪，如殺人、強奸、搶劫、盜竊等傳統犯罪。

具有明顯的反社會性，人們憑借社會常識和倫理道德規范就可輕易地加以判定，法律之所以將其宣布為犯罪，是因為古往今來人們都認為其是犯罪。

3、雙重違法性。經濟犯罪是經濟運行過程中的犯罪，它既違反國家有關經濟管理的法律，又觸犯刑律；既侵害國家、集體和公民的經濟利益，又危害社會主義市場經濟秩序。而傳統犯罪只觸犯刑律。

4、復雜性。經濟犯罪由於發生在市場經濟運行領域，因而相對於其他類型的犯罪，其犯罪結構十分復雜。市場經濟運行領域是一個極其龐大的動態領域。

其中圍繞商品的生產、交換、分配和消費形成的紛繁復雜的經濟關系相互交織在一起，幾乎囊括了國民經濟的各個行業和部門。

而近幾年來隨著中國勞動力市場、金融市場、證券期貨市場、房地產市場及科技市場等各種專業市場的建立。

市場主體的經濟活動變得更加多樣化。在這樣一種復雜的經濟環境下，形形色色的經濟犯罪大量滋生、蔓延，呈現出前所未有的特點。

5．智能性。經濟犯罪的行為人一般具有較高的文化程度，很多人甚至具有豐富的經濟、財稅、貿易、會計或者法律方面的專門知識，具有長期從事經濟活動的經驗。

在犯罪手段上，一般不直接使用暴力、不明火執仗、不具有攻擊性，犯罪人往往以其專業知識或利用其職務便利。

深思熟慮、精心策劃，通過鑽法律空子達到牟取非法經濟利益之目的，因而經濟犯罪在西方被稱為「白領犯罪」。

6、隱蔽性。經濟犯罪並不像傳統犯罪那樣赤裸裸地違反社會公德和人們所熟知的行為規則，其行為人往往又是經濟關系的一方當事人。

使用的犯罪手段具有經濟活動的性質，因而其犯罪不容易被公眾所知曉，其社會危害性也不易被人們所認識。

外在形式的特徵

1、犯罪主體的外形表現，大多數經濟犯罪主體，只能由自然人構成，少數由單位構成（特殊主體）。

2、危害行為的外形表現，現行刑法典及單行法規，把經濟犯 罪分成若干類別，又分為若干行為，如生產銷售偽劣產品罪，分為生產銷售一般的偽劣產品、假葯劣葯、有毒有害食品，不符合安全 標準的產品等，偽劣產品必須有銷售性，違法性（違反質量法規定） 和銷售金額的特定性（銷售金額五萬元）。

內部結構的特徵

1、本質經濟結構。即有社會危害性，危害國家整體經濟秩序， 是商品經濟時代的副產品，行為人在經濟運行中，以不法牟取非法 利益，危害了國民經濟的主體結構。

2、經濟犯罪的違法結構。與自然犯罪是不同的，既違反刑事 法律，又違反經濟法律和行政法規，同時也違反了民事法規。

3、經濟犯罪的心理結構，是故意犯罪，或以營利為目的，或以佔有為目的，或以其他為目的傳播、破壞等。

一般特徵

1、經濟犯罪具有復雜性，經濟犯罪是伴隨商品經濟而產生的 一種犯罪形態，商品經濟越來越發展，經濟犯罪也隨之越來越復雜。

2、經濟犯罪具有隱蔽性。

首先，因為經濟犯罪具有法定犯的 特徵，即指僅僅是由於法律的專門規定，其行為才被視為犯罪。

其次，還因為經濟犯罪的智能犯特徵，其犯罪主體許多受過良好的正規教育，具有較高的學歷和職位，往往利用自己的職業、專長，在自己熟悉的經濟領域中進行犯罪。

第三是因為經濟犯罪行為人的欺騙性。這些人主體身份特殊還打著搞活經濟、改革開放的旗號，在承包、聯營等經濟活動的掩護下，大肆進行犯罪活動。

第四，是因為犯罪被害人的顧慮性，這些人有些是在經濟犯罪中得到好處的人，如行賄人與受賄之間，挪用公款人與使用人之間，他們害怕本人受到牽連。

3、經濟犯罪具有可變性，其表現之一是經濟犯罪是從傳統的財產犯罪中蛻變而來的，隨著商品經濟的大力發展。

從傳統的財產 犯罪中便衍生危害更大的經濟犯罪，如詐騙罪衍生的合同詐騙、貸款詐騙、保險詐騙等；表現之二是新型的經濟犯罪不斷產生。

4、經濟犯罪具有貪婪性，這是由經濟犯罪的牟利性決定的。

6. 欠款多少元屬於刑事案件，刑事案件一般判多久

欠款多少元不是改變案件性質的依據，民事案件就不會轉變為刑事案件。如果沒有採用詐騙手段且是實在沒有償還能力的情況下，則屬於民事糾紛，不會坐牢；公安機關不能介入普通的民事糾紛，所以不構成刑事犯罪，不用承擔刑事責任；《公安部關於嚴禁公安機關插手經濟糾紛違法抓人的通知》中對公安不能插手合同、債務等經濟糾紛案件有詳細規定。